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中信銀行烏魯木齊分行成功攔截130萬元詐騙資金獲反詐中心表揚(yáng)

近日，中信銀行烏魯木齊分行收到烏魯木齊市反詐中心正式表揚(yáng)信，表彰該行在近期一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中成功攔截130萬元涉案資金的突出表現(xiàn)。此次成功攔截充分展現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)協(xié)同打擊電信詐騙的顯著成效。

11月19日，客戶劉某在青年路支行咨詢時(shí)表示，接到自稱“快遞客服”的陌生電話要求提供驗(yàn)證碼。支行工作人員憑借專業(yè)的反詐敏感度，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，通過“信息核對(duì)”話術(shù)詳細(xì)了解事件經(jīng)過；快速響應(yīng)，同步采取賬戶動(dòng)態(tài)監(jiān)控和臨時(shí)限額調(diào)整措施；多方聯(lián)動(dòng)，第一時(shí)間聯(lián)系分行反詐專員及市反詐中心。在客戶尚未意識(shí)到被騙的情況下，通過警銀緊密配合，當(dāng)日即完成130萬元資金的緊急攔截，有效避免了客戶重大財(cái)產(chǎn)損失。

中信銀行烏魯木齊分行始終將客戶資金安全放在首位，定期開展全員反詐專項(xiàng)培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力；建立“早識(shí)別、快啟動(dòng)、強(qiáng)協(xié)同”的應(yīng)急處置機(jī)制。

烏魯木齊市反詐中心在表揚(yáng)信中特別指出，此次成功攔截體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)在反詐工作中的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和專業(yè)水平。中信銀行烏魯木齊分行表示將持續(xù)深化警銀協(xié)作機(jī)制，優(yōu)化反詐技術(shù)手段，為守護(hù)人民群眾“錢袋子”構(gòu)筑更堅(jiān)固的金融防線。